NACOBRE, Reunión de Apertura Ciclo de Egresos Julio 2011
ObjetivosAlcanceEquipoFases de la revisiónCategoría de los hallazgosReporte
Objetivos y Alcance
Objetivos y AlcanceComprender y verificar las actividades y controles de cada sub proceso involucradoen el ciclo de negoci...
Objetivos y AlcanceComprender y verificar las actividades y controles de cada sub proceso involucradoen el ciclo de negoci...
Objetivos y AlcanceComprender y verificar las actividades y controles de cada sub proceso involucradoen el ciclo de negoci...
Objetivos y Alcance Comprender y verificar las actividades y controles de cada sub proceso involucrado en el ciclo de nego...
Objetivos y Alcance Comprender y verificar las actividades y controles de cada sub proceso involucrado en el ciclo de nego...
Objetivos y Alcance Comprender y verificar las actividades y controles de cada sub proceso involucrado en el ciclo de ne...
Objetivos y Alcance Comprender y verificar las actividades y controles de cada sub proceso involucrado en el ciclo de ne...
EQUIPO Jorge Guzmán Director de Auditoría InternaNorma Angélica Delgado De Lamadrid Gerente de Auditoría In...
EQUIPO Jorge Guzmán Director de Auditoría InternaNorma Angélica Delgado De Lamadrid Gerente de Auditoría In...
Fases
FasesPlaneaciónJulio, 11-25
FasesPlaneaciónJulio, 11-25Junta de Apertura
FasesPlaneaciónJulio, 11-25Junta de AperturaProgramación de entrevistas
Fases Planeación Julio, 11-25Junta de AperturaProgramación de entrevistasDelimitación de pruebas sustantivas
Fases Planeación Julio, 11-25Junta de AperturaProgramación de entrevistasDelimitación de pruebas sustantivas CampoJu...
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Fases Planeación Julio, 11-25Junta de AperturaProgramación de entrevistasDelimitación de pruebas sustantivas CampoJu...
Fases Planeación Julio, 11-25Junta de AperturaProgramación de entrevistasDelimitación de pruebas sustantivas CampoJu...
Fases Planeación Julio, 11-25Junta de AperturaProgramación de entrevistasDelimitación de pruebas sustantivas CampoJu...
Fases Planeación Julio, 11-25Junta de AperturaProgramación de entrevistasDelimitación de pruebas sustantivas Campo ...
Fases Planeación Julio, 11-25Junta de AperturaProgramación de entrevistasDelimitación de pruebas sustantivas Campo ...
Fases Planeación Julio, 11-25Junta de AperturaProgramación de entrevistasDelimitación de pruebas sustantivas Campo ...
Clasificación y Estructura de los hallazgos
Clasificación y Estructura de los hallazgos
Clasificación y Estructura de los hallazgos
Clasificación del reporte
Clasificación del reporte
Gracias !
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NACOBRE KEYNOTE NORMA DELGADO DE LAMADRID
Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - NACOBRE KEYNOTE

  • 1. NACOBRE, Reunión de Apertura Ciclo de Egresos Julio 2011
  • 2. ObjetivosAlcanceEquipoFases de la revisiónCategoría de los hallazgosReporte
  • 3. Objetivos y Alcance
  • 4. Objetivos y AlcanceComprender y verificar las actividades y controles de cada sub proceso involucradoen el ciclo de negocios de Egresos; con la finalidad de evaluar la fortaleza de suambiente de control.
  • 5. Objetivos y AlcanceComprender y verificar las actividades y controles de cada sub proceso involucradoen el ciclo de negocios de Egresos; con la finalidad de evaluar la fortaleza de suambiente de control.Operaciones realizadas en el período comprendido del 1° de enero al 30 dejunio de 2011
  • 6. Objetivos y AlcanceComprender y verificar las actividades y controles de cada sub proceso involucradoen el ciclo de negocios de Egresos; con la finalidad de evaluar la fortaleza de suambiente de control.Operaciones realizadas en el período comprendido del 1° de enero al 30 dejunio de 2011Subprocesos
  • 7. Objetivos y Alcance Comprender y verificar las actividades y controles de cada sub proceso involucrado en el ciclo de negocios de Egresos; con la finalidad de evaluar la fortaleza de su ambiente de control. Operaciones realizadas en el período comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2011 SubprocesosGestión de proveedores
  • 8. Objetivos y Alcance Comprender y verificar las actividades y controles de cada sub proceso involucrado en el ciclo de negocios de Egresos; con la finalidad de evaluar la fortaleza de su ambiente de control. Operaciones realizadas en el período comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2011 SubprocesosGestión de proveedoresCompras y Abastecimientos
  • 9. Objetivos y Alcance Comprender y verificar las actividades y controles de cada sub proceso involucrado en el ciclo de negocios de Egresos; con la finalidad de evaluar la fortaleza de su ambiente de control. Operaciones realizadas en el período comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2011 SubprocesosGestión de proveedoresCompras y AbastecimientosRecepción de bienes y servicios
  • 10. Objetivos y Alcance Comprender y verificar las actividades y controles de cada sub proceso involucrado en el ciclo de negocios de Egresos; con la finalidad de evaluar la fortaleza de su ambiente de control. Operaciones realizadas en el período comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2011 SubprocesosGestión de proveedoresCompras y AbastecimientosRecepción de bienes y serviciosCuentas por pagar
  • 11. EQUIPO Jorge Guzmán Director de Auditoría InternaNorma Angélica Delgado De Lamadrid Gerente de Auditoría Interna Orlando Solano Auditor Senior Humberto Ramírez Auditor Junior
  • 12. EQUIPO Jorge Guzmán Director de Auditoría InternaNorma Angélica Delgado De Lamadrid Gerente de Auditoría Interna Orlando Solano Auditor Senior Humberto Ramírez Auditor Junior
  • 13. Fases
  • 14. FasesPlaneaciónJulio, 11-25
  • 15. FasesPlaneaciónJulio, 11-25Junta de Apertura
  • 16. FasesPlaneaciónJulio, 11-25Junta de AperturaProgramación de entrevistas
  • 17. Fases Planeación Julio, 11-25Junta de AperturaProgramación de entrevistasDelimitación de pruebas sustantivas
  • 18. Fases Planeación Julio, 11-25Junta de AperturaProgramación de entrevistasDelimitación de pruebas sustantivas CampoJulio-Agosto, 28 -12
  • 19. Fases Planeación Julio, 11-25Junta de AperturaProgramación de entrevistasDelimitación de pruebas sustantivas CampoJulio-Agosto, 28 -12 Entrevistas
  • 20. Fases Planeación Julio, 11-25Junta de AperturaProgramación de entrevistasDelimitación de pruebas sustantivas CampoJulio-Agosto, 28 -12 Entrevistas Desarrollo de pruebas
  • 21. Fases Planeación Julio, 11-25Junta de AperturaProgramación de entrevistasDelimitación de pruebas sustantivas CampoJulio-Agosto, 28 -12 Entrevistas Desarrollo de pruebas Reporte de avance
  • 22. Fases Planeación Julio, 11-25Junta de AperturaProgramación de entrevistasDelimitación de pruebas sustantivas CampoJulio-Agosto, 28 -12 Entrevistas Desarrollo de pruebas Reporte de avance Discusión de Hallazgos
  • 23. Fases Planeación Julio, 11-25Junta de AperturaProgramación de entrevistasDelimitación de pruebas sustantivas CampoJulio-Agosto, 28 -12 Entrevistas Desarrollo de pruebas Reporte de avance Discusión de Hallazgos Preparación del reporte (Draft)
  • 24. Fases Planeación Julio, 11-25Junta de AperturaProgramación de entrevistasDelimitación de pruebas sustantivas Campo CierreJulio-Agosto, 28 -12 Agosto, 15-19 Entrevistas Desarrollo de pruebas Reporte de avance Discusión de Hallazgos Preparación del reporte (Draft)
  • 25. Fases Planeación Julio, 11-25Junta de AperturaProgramación de entrevistasDelimitación de pruebas sustantivas Campo CierreJulio-Agosto, 28 -12 Agosto, 15-19 Entrevistas Junta de cierre Desarrollo de pruebas Reporte de avance Discusión de Hallazgos Preparación del reporte (Draft)
  • 26. Fases Planeación Julio, 11-25Junta de AperturaProgramación de entrevistasDelimitación de pruebas sustantivas Campo CierreJulio-Agosto, 28 -12 Agosto, 15-19 Entrevistas Junta de cierre Desarrollo de pruebas Conclusión del reporte Reporte de avance Discusión de Hallazgos Preparación del reporte (Draft)
  • 27. Clasificación y Estructura de los hallazgos
  • 28. Clasificación y Estructura de los hallazgos
  • 29. Clasificación y Estructura de los hallazgos
  • 30. Clasificación del reporte
  • 31. Clasificación del reporte
  • 32. Gracias !

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